Somos "ALFIN BANCO" Nueva entidad financiera, creciendo dentro del país, formando un nuevo banco para todos los peruanos con una nueva cultura y soluciones financieras para cada necesidad de nuestros clientes.
¿Qué hace un Practicante Profesional de Cumplimiento PLAFT en Alfin Banco?
El practicante Profesional de Cumplimiento PLAFT se encarga de apoyar a la Unidad de PLAFT de Banco Alfin, área crítica y sensible, que suministra la Debida Diligencia a todas las áreas del Banco, implementar el orden y custodia de los files de clientes, proveedores y contrapartes, así como la información relacionada al sistema de PLAFT, servir de apoyo a los analistas en lo que se requiera implementar.
Las principales responsabilidades son:
- Apoyar en el orden y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores del Banco.
- Apoyar con la custodia y conservación de los files de clientes, proveedores y contrapartes del Banco y toda la documentación relacionada a PLAFT.
- Apoyar en la verificación de listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
- Apoyar en la atención de requerimientos de Debida diligencia (de Personas naturales, Personas jurídicas, entes jurídicos) y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo o por encargo de la Oficialía.
- Apoyar y participar en la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento.
- Apoyar en la revisión y validación de documentos para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes con quienes se vincula el Banco.
- Apoyar en la gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance.
- Apoyar en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
- Apoyar en la consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco.
- Apoyar en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales.
- Otros encargos que designe la Oficialía de Cumplimiento relacionados al ámbito de sus competencias.
¿Qué necesitas para postular?
- Egresados en las carreras de Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía o afines.
- Experiencia mínima realizando prácticas en alguna institución Financiera u otra empresa de otro sector (Deseable).
- Manejo de data Excel a nivel básico- intermedio.
- Inglés básico-intermedio.
¿Qué competencias debes tener?
- Vocación de servicio
- Orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso
- Comunicación efectiva.
¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?
- Ingreso directo a planilla de practicante.
- Remuneración de acuerdo al mercado.
- Capacitaciones.
- Beneficios corporativos.
Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.
Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.
Cargando ...
100% Complete