Especialista de Cumplimiento PLAFT Postular

Queremos que tu talento se sume a Alfin Banco para seguir con el objetivo de impulsar y formar a los emprendedores del país; y así lograr que más peruanos cumplan sus metas y proyectos, porque #JuntosEsPosible. Si estas listo para nuevos desafíos y sumarte a un increíble equipo esta oportunidad es para ti.


¿Qué hace un Especialista de Cumplimiento PLAFT Alfin Banco?

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo así cómo atender los requerimientos al área de Banking as a Service (BAAS) y de nuevos negocios del Banco.

Las principales responsabilidades son:

· Realizar informes de gestión trimestral, semestral y/o de nuevos productos o servicios, monitoreo de clientes, proveedores, contrapartes del Banco, para el cumplimiento de los requerimientos regulatorios del banco.
· Actualizar políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de LA/FT del Banco.
· Elaborar diversos documentos relacionados con los diferentes negocios y esquemas de las Fintech y/o nuevos negocios para mitigar el riesgo de LA/FT y cumplir con las políticas internas.
· Proponer la mejora continua mediante modificaciones de normativa interna y términos relacionados previo a la vinculación de iniciar negocios con las Fintech y/o nuevos productos del área de BAAS.

· Supervisar la revisión y validación de documentos que realiza el equipo de Cumplimiento para el proceso de la Debida Diligencia Reforzada en conocimiento de los clientes del área de BAAS, con quienes se vincula el Banco.
· Supervisar al equipo de Debida Diligencia de PLAFT del Banco, en referencia a los clientes de la cartera del área de BAAS.
· Realizar el monitoreo continuo de las transacciones que realizan los clientes del área BAAS, y en caso lo requiera, informar al Oficial Cumplimiento, la identificación de las operaciones inusuales detectadas.
· Realizar el análisis de perfiles de clientes de empresas con riesgo alto, y calificarlas según su segmentación
· Proporcionar la asesoría requerida a las áreas del Banco sobre la evaluación de las Fintech y/o nuevos productos del área BAAS.
· Colaborar y participar en reuniones de entendimiento con las áreas Comerciales en la evaluación integral de Fintech y/o nuevos productos previo a la vinculación.
· Realizar el análisis de la calificación de señales de alertas y/o operaciones inusuales, que realiza el Banco en la plataforma Monitor Plus
· Seguimiento y monitoreo de las operaciones que realizan en el Banco, teniendo en cuenta el monitoreo de clientes o terceros del régimen reforzado que indica el Reglamento SBS (Res. 2660-2015 y modificatorias).
· Elaboración de matrices de seguimiento, de clasificación de clientes de RR, señales de alertas y reportes.
· Supervisar la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS, dentro de los plazos establecidos.
· Promover una cultura de cumplimiento en el Banco, incluyendo las coordinaciones de actividades de sensibilización en materia de PLAFT.
· Proponer e implementar mejoras para optimizar los procesos del área.
· Otras que le puedan ser asignadas por el superior inmediato

¿Qué necesitas para postular?


· Bachiller o Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Economía, Ingeniero Industrial, Derecho o afines
· Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en prevención de LA/FT y Fintech o nuevos negocios
· Contar con 5 años de experiencia en el área PLAFT, en el sector financiero, y/o sector Fintech (De preferencia).

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

· Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
· Remuneración de acuerdo con el mercado.
· Capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento
· Seguro de vida ley
· Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.


Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.